नई दिल्ली : आयकर विभाग ने 22 दिसंबर, 2023 को तारों, केबलों और अन्य विद्युत वस्तुओं के निर्माण में लगे एक समूह के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया, एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा।
समूह के कुछ अधिकृत वितरकों को भी खोज में शामिल किया गया था। बयान में कहा गया है कि तलाशी कार्रवाई मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, दमन, हलोल और दिल्ली में स्थित 50 से अधिक परिसरों में की गई।
तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए। इस साक्ष्य से कुछ अधिकृत वितरकों की मिलीभगत से समूह द्वारा अपनाई गई कर चोरी की कार्यप्रणाली का पता चलता है।
प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख कंपनी अपनी कर योग्य आय को छिपाने के लिए बेहिसाब नकदी बिक्री, बेहिसाब खरीदारी के लिए नकद भुगतान, गैर-वास्तविक परिवहन और उप-ठेकेदारी खर्च आदि में शामिल थी।
तलाशी के दौरान मिले विश्वसनीय सबूतों से यह स्थापित हुआ है कि प्रमुख कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद बिक्री की है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है।
रुपये से अधिक के बेहिसाब नकद भुगतान के साक्ष्य। प्रमुख कंपनी की ओर से कच्चे माल की खरीद के लिए एक वितरक द्वारा किए गए 400 करोड़ रुपये भी जब्त कर लिए गए हैं।
इसके अलावा, जैसा कि आधिकारिक बयान में बताया गया है, प्रमुख कंपनी के परिसर से जब्त किए गए सबूतों में लगभग 100 करोड़ रुपये के गैर-वास्तविक खर्चों जैसे उप-ठेका व्यय, खरीद और परिवहन व्यय आदि की भी पहचान की गई है।
तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना बिल जारी करने के लिए वितरक द्वारा किए गए अस्पष्टीकृत लेनदेन का भी पता चला, जबकि ऐसे सामान खुले बाजार में नकद में बेचे गए हैं।
इस प्रकार, अधिकृत वितरक ने कुछ पार्टियों को अपने खरीद खाते को बढ़ाने की सुविधा दी, जो कुल मिलाकर लगभग 500 करोड़ रुपये था। यह वितरक विशेष रूप से प्रमुख कंपनी के उत्पाद बेचता है।
तलाशी अभियान के दौरान, 4 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है और 25 से अधिक बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। आगे की जांच जारी है. (एएनआई)