लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रावधानों के तहत भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी निहारिका सिंह की 2.03 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस, एफडी और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित कृषि भूमि के रूप में संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। बुधवार को एनी बुलियन इंडस्ट्रीज (एबीआई) धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की।
निहारिका सिंह घोटाले के मास्टरमाइंड अजीत गुप्ता की पत्नी हैं.
“ईडी ने अजीत कुमार गुप्ता और विभिन्न अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर और शिकायतों के आधार पर 2019 में जनता को विभिन्न धोखाधड़ी में निवेश करने का लालच देकर 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में जांच शुरू की। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “उनके निवेश को धोखा देने के इरादे से योजनाएं।”
ईडी की जांच से पता चला है कि एनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अजीत कुमार गुप्ता और अन्य ने 20 से 40 तक के उच्च रिटर्न की पेशकश करके दैनिक जमा योजना, मासिक आवर्ती योजना, निश्चित योजना आदि की आड़ में जनता से धोखाधड़ी से पैसा इकट्ठा किया है। इन योजनाओं पर प्रतिशत. इस प्रकार एकत्र किए गए निवेशकों के पैसे को ‘अनी ग्रुप’ की विभिन्न कंपनियों के प्लेटफार्मों के माध्यम से स्तरित और घुमाया गया और अजीत गुप्ता और अन्य के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया।
“इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, अमेठी और दिल्ली में स्थित अनी समूह की कंपनियों की भूमि/भवनों के रूप में 20 अचल संपत्तियों को जब्त किया था, जिनकी कुल कीमत 7.07 करोड़ रुपये थी। इस मामले में यह दूसरा पीएओ है और कुल मूल्य कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 9.10 करोड़ रुपये है,” ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि आगे की जांच जारी है। (एएनआई)